20 787 milliards de FCFA sous la loupe

La société Okapi Sénégal SUARL fait l’objet d’une enquête approfondie de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), à la suite de révélations jugées préoccupantes sur ses mouvements financiers.

Selon les informations publiées par le quotidien Libération, l’enquête a mis en lumière 450 dépôts bancaires d’un montant total de 20 787 milliards de FCFA, effectués entre juin 2021 et avril 2022. Certains de ces dépôts auraient été réalisés avant même le démarrage officiel des activités de l’entreprise, soulevant des interrogations sur la provenance réelle des fonds.

Les investigations pointent également le rôle de quatre individus, apparemment sans lien formel avec Okapi Sénégal, à l’origine de la majorité des opérations. Ce constat alimente les soupçons de possibles irrégularités financières, notamment des faits potentiels de blanchiment de capitaux ou de fraudes.

Des flux financiers complexes et transnationaux

L’analyse des flux révèle en outre des transferts de plus de 26 milliards de FCFA vers divers comptes bancaires, y compris à l’étranger. Ces éléments ont conduit à l’ouverture d’une information judiciaire, confiée à un juge du 3e cabinet. L’enquête est ouverte pour association de malfaiteurs et escroquerie, avec des liens évoqués avec une société de change en ligne, Choice Forex, déjà citée dans d’autres affaires similaires.

Pour l’heure, l’instruction suit son cours, et les autorités compétentes poursuivent l’examen des pièces du dossier afin de déterminer d’éventuelles responsabilités pénales.

Similaire